Tether USDt (USDT)

印度执法部门对基于加密的汇款采取了重大行动。

在班加罗尔突袭了5个平台——Transak、Carret、Xpat、Onrampmoney和Onmeta。

当局称约2500千万卢比（₹2,500 crore）通过USDT跨境转移，未获印度储备银行（RBI）批准，也未留下完整记录。

这不仅仅是普通的FEMA案件。

印度表明，充当银行角色的加密支付平台将面临严格的处罚。

多年来，稳定币帮助建立了一条安静的汇款渠道。

此番打击后，使用该渠道可能会变得更加困难且成本更高。

$292 million FEMA violations detected by ED involving 5 crypto firms

Transak, Xpat, Onramp money, Onmeta and Carret are under investigation

Around $702,000 in bank balances has been frozen

ED alleges the platforms facilitated unauthorised cross-border transfers using USDT and other crypto assets

The firms alleged operated without required RBI approvals

ED also flagged large OTC trades, foreign crypto platforms and shell entities in tax havens

Further investigation is underway

ICYMI: 印度执法局（ED）已启动对涉嫌₹2,500 crore的加密货币相关FEMA违规的调查。

• 在班加罗尔的6个地点进行了搜查

• 约₹6 crore的银行账户被查封

• 受审查的公司包括Transak、https://t.co/qX4IJs0D7i、Onmeta、Carret等

• ED指称加密货币被用于未经授权的跨境汇款

• 据称交易中使用了USDT等稳定币

• 调查仍在进行中；尚未确定最终责任

迄今为止，这是印度最大规模的加密合规调查之一。