MarioNawfal on X (MARIO)

如果你了解 @MarioNawfal，你就会知道他被认为是加密领域最臭名昭著的诈骗者之一。

很难列出他在过去三年中据称进行的所有诈骗，但以下是我找到的，按时间从早到晚：

1️⃣ 热身期 (2015)

在加密之前，Mario 经营 Froothie，一家线上厨房用品销售商。

澳大利亚监管机构因误导性销售价格对该公司处以 10,800 美元罚款。Juicero 因知识产权侵权提起诉讼。

典型的热身。

2️⃣ IBC 集团 (2017 到 2021)

Mario 于 2017 年创立 IBC Group。前内部人士描述了其运作手法：

• 帮助项目发行代币
• 向他的受众推介
• 用配额取代现金费用
• 在高点抛售

在直播中，他承认在推广后立即出售某项目的代币，因为该代币不在他的禁售名单上。

NFT Tech，他上市的公司，运行了更紧密的版本。前员工称它为支付给 IBC 的项目提供资金，而 IBC 则向 NFT Tech 收取额外费用。

基本上，他用自己的公司资金为自己支付。

3️⃣ 联邦调查 (202

Snipers拥有 $Mario (CA cexLpyPDpR8bPd7rj4YpJuUEujCgiF5ui83ieTbpump) 供应的 2.8%，内部人士占 17.1%，团队持有 10.8%（据 devsnightmare）。xansey、Bush_Wookie、getinthebin.sol 是主要持有人。

Bubblemap 已创建 3 小时，显示了 19.3% 的聚集。Faster100x 为最新数据，显示了 6.5% 的聚集和 5.5% 的聚集。

前 70 位持有人持有 92.8%，前 10 位持有 30.7%，共有 305 位持有人，平均持仓约 $730（偏高）。NFA