Tether USDt (USDT)

인도에서 암호화 기반 송금에 대해 ED가 중대한 조치를 취했습니다.

벤갈루루에서 5개의 플랫폼이 급습당했습니다 - Transak, Carret, Xpat, Onrampmoney, 그리고 Onmeta.

당국에 따르면 약 2,500억 루피(₹2,500 crore) 규모가 USDT를 사용해 RBI 승인 없이 그리고 적절한 기록 없이 국경을 넘어 이동되었습니다.

이는 단순한 FEMA 사례가 아닙니다.

인도는 은행처럼 행동하는 암호화 결제 플랫폼이 엄격한 조치를 받을 것임을 보여주고 있습니다.

수년간 스테이블코인은 조용한 송금 경로를 만드는 데 기여했습니다.

이번 단속 이후, 해당 경로를 이용하는 것이 훨씬 어려워지고 비용이 많이 들게 될 수 있습니다.

$292 million FEMA violations detected by ED involving 5 crypto firms

Transak, Xpat, Onramp Money, Onmeta and Carret are under investigation

Around $702,000 in bank balances has been frozen

ED alleges the platforms facilitated unauthorised cross‑border transfers using USDT and other crypto assets

The firms allegedly operated without required RBI approvals

ED also flagged large OTC trades, foreign crypto platforms and shell entities in tax havens

Further investigation is underway

ICYMI: 인도 ED가 ₹2,500 crore 규모의 암호화폐 관련 FEMA 위반을 조사하고 있습니다.

• 벵갈루루에서 6곳을 대상으로 수색을 진행했습니다

• 약 ₹6 crore 규모의 은행 계좌가 동결되었습니다

• 조사 대상 기업은 Transak, https://t.co/qX4IJs0D7i, Onmeta, Carret 등입니다

• ED는 암호화폐가 무단 해외 송금에 사용됐다고 주장합니다

• 거래에 USDT와 같은 스테이블코인이 사용된 것으로 알려졌습니다

• 조사가 진행 중이며, 최종 책임은 아직 확정되지 않았습니다

지금까지 인도에서 진행된 가장 큰 암호화폐 컴플라이언스 조사 중 하나입니다.